“Conexión Venezuela”: la investigación de Brasil que rastrea millonario lavado de dinero en Venezuela

La Policía Federal de Brasil inició la operación “Conexión Venezuela” la cual busca destapar una organización que blanqueó millones de ...


La Policía Federal de Brasil inició la operación “Conexión Venezuela” la cual busca destapar una organización que blanqueó millones de dólares procedentes del país gobernado por Nicolás Maduro.

Empresas venezolanas, entre ellas una estatal, enviaron elevadas cantidades de dinero a Brasil para una supuesta compra de máquinas y productos agrícolas, sin embargo, el dinero nunca llegó a manos de fabricantes ni proveedores.

Las investigaciones en el marco de “Conexión Venezuela” revelan que el dinero circuló en diversas cuentas bancarias y finalmente fue remitido al exterior, donde tenían como destinatarios a personas jurídicas con sede en paraísos fiscales.

Las autoridades de Brasil creen que parte de los recursos enviados a Brasil por la estatal venezolana, cuyo nombre no fue divulgado, “sería fruto del crimen”.

Las investigaciones en el marco de “Conexión Venezuela” revelan que el dinero circuló en diversas cuentas bancarias y finalmente fue remitido al exterior, donde tenían como destinatarios a personas jurídicas con sede en paraísos fiscales.

Las autoridades de Brasil creen que parte de los recursos enviados a Brasil por la estatal venezolana, cuyo nombre no fue divulgado, “sería fruto del crimen”.

//Panampost//

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Amalia Pando Cabildeo: “Conexión Venezuela”: la investigación de Brasil que rastrea millonario lavado de dinero en Venezuela
“Conexión Venezuela”: la investigación de Brasil que rastrea millonario lavado de dinero en Venezuela
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Amalia Pando Cabildeo
http://www.amaliapandocabildeo.com/2017/09/conexion-venezuela-la-investigacion-de.html
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